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耐材新聞

通知公告

山東耐火材料集團有限公司

2021年年度財務等重大信息公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

（一）企業基本信息

1.中文名稱：山東耐火材料集團有限公司簡稱：山東耐材

2.外文名稱：SHANDONG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD

3.法定代表人：車連房

4.注冊地址：山東省淄博市寶山工業園

5.經營范圍：一般項目：耐火材料生產；耐火材料銷售；礦物洗選加工；選礦；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理；金屬材料銷售；建筑材料銷售；烘爐、熔爐及電爐制造；烘爐、熔爐及電爐銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；普通機械設備安裝服務；鑄造用造型材料銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：礦產資源（非煤礦山）開采；貨物進出口；建設工程施工；建設工程設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

6.辦公地址：山東省淄博市寶山工業園郵政編碼：255311

7.公司網址：www.shannai.net

8.電子信箱：sdnaicai@sdnc.net.cn

9.公司簡介：山東耐火材料集團有限公司（以下簡稱山東耐材）是山東鋼鐵集團的全資子公司，是國內大型耐火材料骨干企業。公司總部位于周村區王村鎮高檔耐材產業園。2010年2月，經山鋼集團批準，由省屬耐材企業，通過改制重組成立山東耐火材料集團有限公司。公司是中國耐火材料行業協會副會長單位、山東省耐火材料行業協會會長單位。山東耐材的生產歷史始于1904年，至今已有117年的歷史。主要產品有耐火原料、鋼鐵及非鋼建設用耐材、鋼鐵生產消耗用耐材和非鋼用耐材四大類，包括優質焦寶石、莫來石料，鋁硅系耐火制品、含碳制品、不定型材料、特耐制品等，產品種類齊全，除用于鋼鐵企業煉鐵、煉鋼工程建設及生產消耗外，還廣泛應用于焦化、水泥、有色金屬冶煉、碳素、石灰、鑄造、垃圾焚燒等高溫行業。公司鋁硅系產品中的紅柱石磚、莫來石磚、干熄焦磚、硅磚，以及高檔焦寶石料和合成莫來石料均處于世界一流水平，具有獨特的技術優勢。高爐、熱風爐、焦爐、干熄焦、鐵水運輸及預處理、鋼包中間包，以及石灰窯、水泥窯、有色金屬冶煉、化工危廢等產品，在國內外市場形成了較強的品牌影響力，與國內外多家大型鋼鐵企業、國內外著名鋼鐵設計及工程公司建立了長期穩定的合作關系。公司擁有山東省名牌產品9項，注冊商標2項，國家專利十余項，主持制定、修訂國家和行業標準8項。目前企業擁有省級企業技術中心2個，市級工程實驗室2個，市級工程研究中中心1個，山東省高新技術企業1家。山東耐材是2021年山東省技術創新示范企業。魯耐窯業公司榮獲國家工信部“綠色工廠”稱號，是2021年度山東省“專精特新”中小企業。公司以“持續為客戶提供滿意的產品和服務”為企業使命，以“打造具有國際競爭力的耐材強企”為發展愿景，以“共創、共進、共贏”為核心價值觀，秉承一百多年管理和技術的深厚積累，以百年歷史鑄就的企業品牌為信譽保證，發揮集團化協同優勢，積極推進“產品+服務”經營模式，致力于為客戶提供一體化耐材解決方案，努力為客戶創造價值，實現與客戶的共同發展，成為具有國際影響力的研發、生產、服務“一體化”綠色耐材供應商。

10.董事會成員任職情況:車連房：公司黨委書記、董事長；王金海：公司黨委副書記、工會主席、職工董事；辛本權:財務總監，公司董事；高勇：山鋼任命公司董事；郝之峰：山鋼任命公司董事。

11.高級管理人員任職情況：董事長:車連房；總經理：李文亮；副總經理：王文學；副總經理：張延敏；財務部部長：郭繼光；董事會秘書：孫啟德。

（二）公司治理架構及管理架構

1.治理架構及管理架構

山東耐材現有魯耐窯業公司、王鋁礦業公司、國貿公司三個子分公司。主要部室：黨委辦公室/辦公室，黨委組織部/人力資源部，運營管理部/技術中心，財務部，安全環保部，紀委/巡察辦。

2.重大人事變革：山鋼任命高勇、郝之峰擔任公司董事。

3.企業負責人薪酬水平：企業負責人報告期內薪酬尚未核定，待核定后及時公開。

4.高管任免變動及薪酬情況:無變動，高管薪酬報告期內薪酬尚未核定，待核定后及時公開。

（三)企業主要財務狀況和經營成果

單位：萬元

項目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業總收入	90051	75825	18.76
營業外收入	2478	583	325.04
已交稅費總額	6516	5308	22.76
凈利潤	-34065	-25624	-32.94
資產總額	183329	209612	-12.54